公告日期：2010-04-16

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2010-016

浙江天马轴承股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2010年4月15日（星期四）上午9:30

2、召开地点：杭州市石祥路208号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马兴法先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份

总数为408,360,900股，占公司股份总数的68.75%。公司董事、监事、高级管理人

员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、公司2009年度报告及其摘要

表决结果：同意408,360,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股，弃权0 股，审议通过该议案。

2、公司2009 年度董事会工作报告

表决结果：同意408,360,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股，弃权0 股，审议通过该议案。2

3、公司2009 年度监事会工作报告

表决结果：同意408,360,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股，弃权0 股，审议通过该议案。

4、公司2009 年度财务决算报告

表决结果：同意408,360,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股，弃权0 股，审议通过该议案。

5、公司2009 年度利润分配预案

表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

6、关于确认公司2009年度高管人员薪酬的议案

表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

7、关于2010年度日常关联交易的议案

关联股东天马控股集团有限公司（其持有本公司股份265,200,000股）、沈高

伟先生（其持有本公司股份32,232,000股）、陈建冬先生（其持有本公司股份

16,320,000股）、马全法先生（其持有本公司股份14,280,000股）在本议案表决时

予以回避。

表决结果：同意80,328,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

8、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意408,360,900 股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0 股，弃权0 股，审议通过该议案。

9、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

表决结果：同意408,259,500 股，占参与投票的股东所持有效表决权99.98

％，反对101,400 股，弃权0 股，审议通过该议案。

10、关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

11、关于修改《授权管理制度》的议案3

表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

12、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：同意408,360,900股，占参与投票的股东所持有效表决权100％，

反对0股，弃权0股，审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见

浙江六和……
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