公告日期：2010-03-24

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2010-007

浙江天马轴承股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届监事会第六次

会议通知于2010 年3 月11 日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于2010 年3 月21

日在公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议的召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由监事会主席陈建冬先生主持，会

议经表决形成如下决议：

1、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天马轴承股份有限公司2009 年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2009 年度股东大会审议，详细内容见公司2009年年度报告。

3、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》；

4、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》；

5、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2009 年度

存放和使用情况的专项说明》；

6、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认公司2009 年度高管人

员薪酬的议案》；

7、会议2 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于2010 年度日常关联交易议

案》，关联监事陈建冬先生回避表决；

经审核，监事会认为：2010 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司

章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

8、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会关于年报审计的履职

情况报告》；2

9、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2009 年度内部控制的自我

评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度社会责任报告》；

11、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈特定对象来访接待

制度〉的议案》；

12、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人报

备制度〉的议案》；

13、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈大股东行为规范及

信息问询制度〉的议案》；

14、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大

差错责任追究制度〉的议案》；

15、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉

的议案》；

16、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈授权管理制度〉的

议案》；

17、会议3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十三日
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