公告日期：2010-03-24

证券代码：002122 股票简称：天马股份 编号：2010-006

浙江天马轴承股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事

会第六次会议通知于2010 年3 月11 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议

于2010 年3 月21 日下午在公司召开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决

董事8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由公司董事长马兴法先生主持，会议经表决形成如下决议：

1、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2009 年年度报告》

及其摘要；

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2010 年3 月23 日《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

2、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2009 年度董事会

工作报告》；

详细内容见公司2009 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2009 年度总经理

工作报告》；

4、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2009 年度财务决

算报告》；

公司2009 年度实现营业收入3,261,876,748.90 元，同比增长2.72%，营业利

润624,509,815.64 元，同比增长3.10%，归属于母公司净利润553,724,102.78 元 ，

同比增长6.98%。

5、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2009 年度利润分

配预案》；2

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润

373,313,263.91 元，按2009 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

37,331,326.39 元,5%提取任意盈余公积18,665,663.20 元后，加年初未分配利润

243,082,010.41 元，减去已分配2008 年红利29,700,000 元，截至2009 年12 月

31 日止，公司可供分配利润为530,698,284.73 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本594,000,000 股为基数，拟按每10

股派发现金股利人民币0.50 元（含税）,共计29,700,000 元；本年度进行资本公

积转增股本，以现有总股本594,000,000 股为基数，向全体股东每10 股转增10

股，合计转增股本594,000,000 股。

6、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于募集资金

2009 年度存放和使用情况的专项说明》；

《董事会关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2010

年3 月23 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网

站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

天健会计师事务所有限公司出具了天健审 [2010]1296 号《年度募集资金存

放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯

http://www.cninfo.com.cn。

7、会议8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认公司2009 年

度高管人员薪酬的议案》；

详细内容见公司2009 年年度报告全文。

8、会议6 票同意，0 票反对，2 票弃权，审议通过《关于2010 年度日常关

联交易议案》，关联董事马兴法先生、沈高伟先生回避表决。

详细内容见刊登在2010 年3 月23 日《证券时报》、《上海证券报》和《证

券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。