公告日期：2024-11-07

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-086
韵达控股股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年11月26日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年11月26日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月26日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年11月19日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年11月19日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东 会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网 络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

上述提案中，提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人 员以外的其他股东。

上述提案已经公司2024年11月6日召开的第八届董事会第十五次会议审议通 过，部分提案已经第八届监事会第十二次会议审议通过，内容详见同日公司于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持……
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