公告日期：2024-11-19

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-057
浙江海翔药业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 11 月 18 日以
通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事许国睿先生、姚冰先生、陶红女士回避表决。内容详见巨潮资讯
网及 2024 年 11 月 19 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2020 年员工
持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事会
二零二四年十一月十九日

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