公告日期：2024-10-31

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-054
浙江海翔药业股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第十一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 15 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日

7、会议出席对象：

（1）于 2024 年 11 月 7 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室
二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于签署产业基金补充协议的议案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cinnfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东登记：法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书（附件四）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。《股东参会登记表》及相关证件可采取传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司
的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2024 年 11 月 8 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-17:00）
3、登记地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号投资发展部

4、现场会议联系方式：

地址：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号投资发展部

邮政编码：318000

电话：0576-89088166

传真：0576-89088128

联系人：蒋如东

5、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加……
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