公告日期：2024-11-30

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-034

易普力股份有限公司

第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会议（临时）于 2024
年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以书面
形式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付军先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司管
理层 2024 年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书》的议案

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议审议通过。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司证券事务代表的议案》

会议同意聘任罗茜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

罗茜女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任公司
证券事务代表的公告》（2024-034）。该议案内容详见 2024 年 11 月 30 日《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

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