公告日期：2025-01-07

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-004
国脉科技股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知
于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 1
月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于选举公司监事会主
席的议案》。

选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起，任期三年。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责
人的议案》。

同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。

三、备查文件
1．第九届监事会第一次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。

国脉科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 7 日

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