公告日期：2025-01-07

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-002
国脉科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间为：2025年1月6日（星期一）下午2:00开始。

2.网络投票时间为：2025年1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月6日上午9:15至下午3:00。

3.现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室

4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共251人，代表股份数量为550,505,416股，占公司有表决权股份总数的 55.4965%（公司总股本为
1,007,500,000股，扣除公司回购账户持有股份数15,536,659股后有表决权股份总数为991,963,341股）。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量为541,282,606股，占公司有表决权股份总数的54.5668%；通过网络投票的股东247人，代表股份9,222,810股，占公司有表决权股份总数的0.9297%。其中：参与投票的中小投资者股东247人，代表股份数量为9,222,810股，占公司有表决权股份总数的0.9297%。

本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对各项提案逐项进行表决，表决结果如下：

（一）审议了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，结果如下：

占出席会议 中小投资者表 占出席会议的中

序号 董事 获得表决权数 有效表决权 决情况 小投资者有效表 表决结果
总股数比例 决权总股数比例

1 陈维 548,215,645.00 99.5841% 6,933,039.00 75.1727% 当选

2 陈学华 548,499,420.00 99.6356% 7,216,814.00 78.2496% 当选

3 张文斌 548,509,426.00 99.6374% 7,226,820.00 78.3581% 当选

4 黄贤宝 548,511,456.00 99.6378% 7,228,850.00 78.3801% 当选

陈维先生、陈学华先生、张文斌先生、黄贤宝先生均当选为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年，即任期至 2028年 1 月 5 日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

（二）审议了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票制表决，结果如下

占出席会议 中小投资者表 占出席会议的中

序号 董事 获得表决权数 有效表决权 决情况 小投资者有效表 表决结果

总股数比例 决权总股数比例

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