公告日期：2025-01-07

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-003

国脉科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2024 年 12 月 30 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025
年 1 月 6 日下午 3：30 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7
人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司董事长
的议案》。

选举陈维先生担任公司第九届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第九届董事
会专业委员会人员组成的议案》。

公司第九届董事会下设发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员
名单：

1．发展战略委员会主任委员：陈维先生，委员：刘升先生、黄重取先生；
2．审计委员会主任委员：汪金祥先生，委员：刘升先生、黄重取先生；
3．薪酬与考核委员会主任委员：汪金祥先生，委员：陈学华先生、黄重取先生；

4．提名委员会主任委员：黄重取先生，委员：汪金祥先生、陈学华先生。
上述各委员会成员任期与其董事任期一致，简历见附件。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。

经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：

1．聘任陈学华先生为公司总经理；

2．聘任占德荣先生为公司副总经理；

3．聘任周强先生为公司副总经理；

4. 聘任张文斌先生为公司董事会秘书；

5. 聘任张文斌先生为公司财务总监。

公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员简历见附件。

公司第八届董事会提名委员会对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意的审核意见。

董事会秘书张文斌先生的联系方式如下：

联系电话：0591-87307399 传真号码：0591-87307336

电子邮箱：ir@gmiot.com

地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司审计负责
人的议案》。

聘任卢冰先生担任公司审计负责人，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。

第八届董事会换届完成，王龙村先生不再担任公司董事、副总经理。截至本公告日，王龙村先生持有公司股票 845,000 股，离任后王龙村先生所持上述股份将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、备查文件

1．第九届董事会第一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

四、附件

人员简历

国脉科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

陈维先生：1988 年生，加拿大籍，多伦多大学电子工程学本科，厦门大学财
务学博士，佛罗里达州立大学金融学访问学者。2018 年起任公司董事长，2024年 4 月起兼任公司总经理。兼任福建国脉集团有限公司董事（公司实际控制人陈国鹰先生控制的公司）、慧翰微电子股份有限公司董事（公司实际控制人陈国鹰先生控制的公司）、兴银基金管理有限责任公司董事。

陈维先生是公司实际控制人陈国鹰先生之子，与公司实际控制人存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》第 178 条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指……
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