公告日期：2024-12-21

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—050

国脉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议决
定 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025年 1 月 6日（星期一）下午 2:00 开始。

2、网络投票时间为：2025 年 1月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 6 日上午 9:15 至下午 3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年 12 月 31 日

（七）本次股东大会出席对象

1、截至股权登记日 2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（股东代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）现场会议召开地点：

福建省福州市江滨东大道 116号公司一楼会议室

二、会议审议议题

本次股东大会审议如下议案：

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

1.01 选举陈维先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.02 选举陈学华先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.03 选举张文斌先生为公司第九届董事会非独立董事；

1.04 选举黄贤宝先生为公司第九届董事会非独立董事；

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

2.01 选举汪金祥先生为公司第九届董事会独立董事；

2.02 选举刘升先生为公司第九届董事会独立董事；

2.03 选举黄重取先生为公司第九届董事会独立董事；

3、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

选举曾坚毅先生为公司第九届监事会股东代表监事
注：1、议案 1、2 采取累积投票表决方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通
过，董事候选人、监事候选人简历见附件 1，具体内容详见 2024 年 12 月 21 日《证券

时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以上候选人不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定
和《公司章程》等规定的任职要求。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 ……
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