公告日期：2024-11-19

证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2024-081
山东东方海洋科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于 2024 年 11
月 18 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长张乐先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

经审核，董事会认为：为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资者决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见2024年11月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2024 年 11 月修订版）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

经审核，董事会认为：为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见2024年11月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2024 年 11 月修订版）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

经审核，董事会认为：为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见2024年11月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2024 年 11 月修订版）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经审核，董事会认为：为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

本议案具体内容详见2024年11月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 11 月修订版）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审核，董事会认为：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案具体内容详见2024年11月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事工作制度（2024 年 11 月修订版）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修……
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