公告日期：2025-01-07

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-003
万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月
6 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司第九届董事会。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间和日期：

(1) 现场会议召开的时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 13:30。

(2) 网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1
月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政楼会议室。

6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人
出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7．本次会议股权登记日：2025 年 1 月 15 日。

8．出席对象：

(1) 2025 年 1 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出
席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议的议案为：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 √

2.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议 √

案

2．披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体
内容详见公司 2025 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息
披露媒体的相关公告。

3．本次股东大会仅选举一名独立董事和一名非独立董事，因此不适用累积投票制。独立董事候选人屠鹏飞先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1．登记时间：2025 年 1 月 17 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。

3．登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份……
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