公告日期：2024-12-10

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-062

中材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法性、合规性：

公司第七届董事会第十八次临时会议于 2024 年 12 月 9 日召开，会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 16:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12
月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日。

7、出席对象：

分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层中材科
技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列划〇的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 〇

非累积投票提案

1.00 关于中国建材集团、中国建材股份延期履行 〇

同业竞争承诺的议案

2.00 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保 〇

险的议案

上述议案已经公司第七届董事会第十八次临时会议、第七届监事会第十次临时会议审议通过。议案 1 具体内容详见《中材科技股份有限公司关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的公告》（公告编号：2024-059），该议案为关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决；议案 2 具体内容详见《中材科技股份有限公司关于为公司及董事、监事、管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-061）。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日

上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30

2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委……
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