公告日期：2024-12-31

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-086

苏州固锝电子股份有限公司

关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为进一步优化公司业务结构，减少关联交易，避免同业竞争，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）以自有资金收购新硅能微电子（苏州）有限公司（以下简称“标的公司”或“新硅能”）100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。根据中瑞世联资产评估集团有限公司于2024年11月6日出具的《苏州固锝电子股份有限公司拟收购股权所涉及的新硅能微电子（苏州）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告（中瑞评报字[2024]第302271号）》(以下简称“《评估报告》)”，评估机构按2024年8月31日为基准日，对标的公司股权价值进行评估而确认的评估值为1370万元，经交易双方协商一致，以评估值为定价基础并经各方友好协商确定本次交易价格为1150万元，并按照各自实缴出资比例确认转让价格。公司将于标的股权交割完成后成为新硅能的控股股东，标的股权后续未实缴出资额由公司负责实缴出资。

2、2024年12月27日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事吴炆皜先生、吴念博先生对该议案回避表决。2024年12月26日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议审议通过上述议案，独立董事就本次关联交易发表了同意的专门意见，并同意将该议案提交董事会审议。

3、吴炆皜先生系公司董事长、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次收购股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

二、交易对手方基本情况

1、吴炆皜

姓名 吴炆皜

国籍 中国

身份证号码 320502***********3

住所 江苏省苏州市工业园区***小区

通讯地址 江苏省苏州市通安镇通锡路31号

就职单位 苏州固锝电子股份有限公司

截至目前，吴炆皜先生持有标的公司650万元认缴出资额，占标的公司注册资本的43.33%，是标的公司的执行董事。

截至目前，吴炆皜先生持有公司控股股东苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）68.09%的股权，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司150,000股股份；其一致行动人吴念博先生持有苏州通博23.14%的股权，直接持有公司589,150股股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司90,000股股份，综上所述，吴炆皜先生合计控制苏州固锝总股本23.21%,即187,933,405股股份，系苏州固锝的实际控制人，故与公司存在关联关系。（注：截至2024年11月20日，苏州固锝总股本为809,601,416股）

经查询，吴炆皜先生不是失信被执行人。

2、苏州乾汇致远创业投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：苏州乾汇致远创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320594MA26RKG268

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇6幢201室

执行事务合伙人委派代表：常玉保

成立日期：2021年8月12日

营业期限：2021年8月12日至2028年8月11

出资额：1630万元

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年一期的主要财务数据：

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