公告日期：2024-12-17

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临 2024-057
江苏沙钢股份有限公司

关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053）。

2024年12月16日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在规定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024年12月15日，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）以书面形式向董事会提交了《关于提请增加临时股东大会提案的函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，提议将公司第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》作为新增临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

经公司董事会核实，截至 2024 年 12 月 16 日 ，沙钢集团单独持有公司股份587,871,726股，占公司总股本的26.80%，具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的相
关规定，公司董事会同意将上述提案提交2024年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2024年第四次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月27日（周五）下午2:00。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年12月19日（周四）。

7、出席对象：

（1）截止2024年12月19日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票

提案

1.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ……
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