公告日期：2024-12-27

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人
员及其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12
月 20 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第
八届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第八届董事会第
一次会议及第八届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
成员如下：

1、非独立董事：魏明先生（董事长）、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士；

2、独立董事：骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生（其中江国强先生为会计专业人士）。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。第八届董事会董事任期三年，自公司 2024 年度第三次临时股东大会通过之日起计算。

董事会成员简历详见本公告附件。

（二）董事会专门委员会委员

（1）战略委员会：魏明先生（主任委员）、李毅先生、曹和平先生、饶章华先生、夏晓华先生；

（2）审计委员会：江国强先生（主任委员）、骆剑明先生、曹和平先生；
（3）提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、魏明先生、夏晓华先生；
（4）薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、江国强先生、魏明先生。

以上委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名，组成成员如下：

（一）非职工代表监事：游琪女士（监事会主席）、朱晓林先生；

（二）职工代表监事：徐翔先生。

第八届监事会监事任期三年，自公司 2024 年度第三次临时股东大会通过之日起计算。

监事会成员简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

（一）总经理：李毅先生

（二）副总经理：饶章华先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生、石玉明先生

（三）财务总监：汪晓芳女士

（四）董事会秘书：张志景先生

（五）证券事务代表：李筱女士

（六）内部审计负责人：吴莹女士

以上人员任期与第八届董事会任期一致，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第八届董事会届满为止。

张志景先生和李筱女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其任职资格符合相关法律法规的规定。

高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张志景 李筱

联系地址 江西省景德镇市历尧

电话 0798-8399126

传真 0798-8399126

电子信箱 heimaoth@126.com

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会会议决议；

2、第八届董事会第一次会议决议；

3、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

附件：简历

魏 明，男，1967 年 1 月出生，本科学历。曾任……
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