公告日期：2024-12-27

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2024年12月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。
2、会议召开的时间和方式

会议于2024年12月26日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事成员共同推举魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议选举公司第八届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：

（1）战略委员会：魏明先生（主任委员）、李毅先生、曹和平先生、饶章华先生、夏晓华先生；

（2）审计委员会：江国强先生（主任委员）、骆剑明先生、曹和平先生；
（3）提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、魏明先生、夏晓华先生；
（4）薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、江国强先生、魏明先生。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李毅先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任饶章华先生、石玉明先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生为公司副总经理，聘任汪晓芳女士为公司财务总监；任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会审计委员会、提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任张志景先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码：333000

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李筱女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李筱女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式：

电话：0798-8399126

传真：0798-8399126

邮箱：heimaoth@126.com

联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码：333000

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国……
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