公告日期：2024-12-28

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-054
华峰化学股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 1 月 16 日召开
2025 年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议
案。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 1 月 16 日 15：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2025 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时

间：2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 13 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号行政楼二楼205 会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司相关承诺延期履行的议案 √

2.00 关于募投项目部分内容调整的议案 √

3.00 关于聘请会计师事务所的议案 √

2．上述议案已分别经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详情请参阅
2024 年 12 月 28 日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3．上述提案 1.00 关联股东回避表决。

4．公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理……
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