公告日期：2024-12-11

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-053
远光软件股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次财务资助对象为公司控股子公司，资助总额不超过 8,800 万元，资助额度使用期限不超过 1 年，每笔财务资助使用期限不超过 1 年，参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点收取资金使用费。采用分笔提款的，每笔提款利率分别计算。

2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，表决结
果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、
刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。无需提交股东会审议。

3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第
八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要，公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供财务资助，具体情况公告如下：

一、财务资助概述

为保证控股子公司数远科技业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向数远科技提供财务资助，用于补充数远科技短期流动资金、归还银行借款。

1.额度：向数远科技提供总额不超过 8,800 万元的财务资助，财务资助具体金额根据数远科技的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于
向控股子公司提供财务资助的议案》，向数远科技提供总额不超过 3,000 万元的财务资助，该额度包括在本次提供财务资助总额 8,800 万元之内。

2.期限：1 年，自董事会通过之日起算；每笔财务资助使用期限不超过 1 年。
3.资金使用费：公司参照全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率减 50 个基点收取资金使用费。采用分笔提款的，每笔提款利率分别计算。如遇全国银行间同业拆借中心利率调整，借款利率随之调整。具体以最终签署的协议为准。

4.用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充控股子公司的短期流动资金、归还银行借款，没有设定担保措施。

5.本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，已经公司第八届董
事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、控股子公司基本情况

1.基本情况

公司名称：广东数远科技有限公司

成立日期：2022 年 12 月 15 日

法定代表人：秦秀芬

注册资本：6,000 万元

注册地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号 3 栋 02 层 01、07、08 单位

经营范围：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；智能机器人的研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2.股权结构

出资额（万

股东名称 出资比例
元）

远光软件股份有限公司 2,820.00 47%

南方电网数字电网研究院股份有限公司 2,580.00 43%

国网数字科技控股有限公司 600.00 10%

3.财务情况（单位：万元）

2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
项目

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