公告日期：2024-12-11

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-054
远光软件股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2024
年12月27日（星期五）召开2024年第四次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年第四次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。经2024年12月10日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年12月27日（星期五）上午10:00；网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2024年12月20日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议 √

案》

2.00 审议《关于对 2025 年度日常关联交易金额进行预计的 √

议案》

3.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 √

1.上述议案均已经2024年12月10日公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体情况详见2024年12月11日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

2.上述议案均为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东会审议的上述议案均属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

4.上述第1项、第2项议案为关联交易议案，国网数字科技控股有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、秦秀芬女士等关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2024年12月25日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2．登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委……
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