公告日期：2024-12-11

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-051
远光软件股份有限公司

关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，于
2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第三次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。因国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入国网系统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，导致公司与以上关联方 2024 年度日常关联交易实际发生金额可能超过预计金额，因此调整 2024 年度日常关联交易预计金额。

本次调整事项履行的审议程序如下：

（1）2024 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会
议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）2024 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，表决结果：5 票同意、0

票反对、0 票弃权；关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、

秦秀芬女士、林武星先生回避对该议案的表决。

（3）本议案尚须获得公司股东会的批准，国网数字科技控股有限公司、国

电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、秦秀芬女士等关联股东在股东会上需对

该议案回避表决。

2.本次调整前后 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交 关联交 关联交易定 2024 年度预计金额（万元） 2024 年 1-11
易类别 关联人 易内容 价原则 月实际发生
调整前 调整后 金额（万元）

国家电网及其下

属单位（除国网数 515 515 323.12

科及其下属单位） 独立核算及

向关联人 国网数科及其下 销售商品

销售产 属单位 公允价值 257 100 0

品、商品 国电电力及其下

属单位 50 50 15.27

小计 —— —— 822 665 338.39

国家电网及其下

属单位（除国网数 138,898 192,835 116,528.15
科及下属单位） 独立核算及

向关联人 国网数科及其下 提供劳务 公允价值 6,856 7,600 1,670.29
提供劳务 属单位

国电电力及其下 324 1,300 10.19

属单位

小计 —— —— 146……
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