公告日期：2024-12-14

宏润建设集团股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目录

第一章 总则 4
第二章 经营宗旨和范围 5
第三章 股份 5
第一节 股份发行 5
第二节 股份增减和回购 6
第三节 股份转让 7
第四章 股东与股东大会 7
第一节 股东 7
第二节 股东大会的一般规定 9
第三节 股东大会的召集 10
第四节 股东大会的提案与通知 11
第五节 股东大会的召开 12
第六节 股东大会的表决和决议 15
第五章 董事与董事会 18
第一节 董事 19
第二节 董事会 21
第六章 监事与监事会 24
第一节 监事 24
第二节 监事会 25
第七章 高级管理人员与公司激励约束机制 26
第一节 高级管理人员 26
第二节 绩效与履职评价 27
第三节 薪酬与激励 28
第八章 控股股东及其关联方与上市公司 28
第一节 控股股东及其关联方行为规范 28
第二节 上市公司的独立性 29
第三节 关联交易 29
第九章 机构投资者及其他相关机构 29
第十章 利益相关者、环境保护与社会责任 30
第十一章 信息披露与透明度 30
第十二章 财务会计制度、利润分配和审计 31
第一节 财务会计制度和利润分配 31
第二节 内部审计 33
第三节 会计师事务所的聘任 ……
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