公告日期：2024-12-24

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-059
中钢天源股份有限公司

第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次（临时）
会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12
月 19 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》

公司控股股东中钢资本控股有限公司（以下简称“中钢资本”）通过江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）以委托贷款形式发放的中央国有资本经营预算资金人民币 1.001 亿元目前仍暂不具备国有资本金注资条件，
且原签署的《对公客户委托贷款合同》贷款期限即将于 2025 年 1 月 26 日届满，
为保证资金的继续使用，公司拟与中钢资本、江苏银行签署展期协议，展期 18
个月，即从 2025 年 1 月 26 日展期至 2026 年 7 月 25 日，贷款条件与原签署的
《对公客户委托贷款合同》保持不变，利率参照一年期 LPR 利率，利息按季支付。
具体详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事毛海波、吴刚、张武军、朱立、华绍广对该议案进行了回避表决。
该关联交易事项已于 2024 年 12 月 23 日经公司独立董事 2024 年第三次专
门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并发表了审查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2025 年 1 月
8 日（星期三）下午 2 点召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议采取现场结
合网络投票的方式召开。

具体详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次（临时）会议决议；

2、独立董事 2024 年第三次专门会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十二月二十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。