公告日期：2024-12-12

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2024-153
深圳市同洲电子股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年公司及子公司与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过1,590万元。详细内容请查阅公司于2024年4月20日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。

公司于2024年12月9日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加第六届董事会非独立董事的议案》，补选由鑫堂先生为公司非独立董事。由于深圳市华优信泰科技有限公司（以下简称“华优信泰”）为公司董事由鑫堂先生的关系密切的家庭成员直接控制的公司，由鑫堂先生成为公司董事后，华优信泰成为公司关联方，公司拟继续与华优信泰发生日常交易，预计2024年度日常关联交易金额不超过1,400万元。

2024年12月10日，公司召开的第六届董事会第四十七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事由鑫堂先生回避表决。本议案经独立董事2024年第十次专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交股东大会审议批准。

（二）增加预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易内 关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发
别 关联人 容 定价原则 额或预计金 已发生金额 生金额
额

向关联人采 深圳市华优信 采购芯片、

购产品、商 泰科技有限公 导热陶瓷片 市场价 1,400 0 0

品 司 等物料

合计 1,400 0 0

注：2024年8-11月，公司与华优信泰已发生日常交易金额为8,325.96万元，截至2024年11月30日，公司对华优信泰的应付账款为5,213.32万元，公司对华优信泰的付款方式为：月结30天（即当月交货，次月10日对账，次月月底付款），且付款前由华优信泰提供发票。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市华优信泰科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：叶静苏

注册资本：100万元人民币

主营业务：一般经营项目是：电子产品、计算机软硬件、通信产品、计算机配件、运算服务器的批发、销售；国内贸易;人工智能软硬件的研发和销售；经营进出口业务；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品制造；电子元器件批发;电子元器件零售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造;互联网数据服务;软件开发；工业互联网数据服务；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；网络设备制造；移动终端设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造。集成电路设计；光电子器件制造；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区新闻路1号中电信息大厦西座705

（2）与上市公司关联关系

华优信泰为公司新任董事关系密切的家庭成员直接控制的公司，为公司的关联方。

（3）履约能力分析

华优信泰依法持续经……
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