公告日期：2024-11-29

证券代码：002052 证券简称：*ST 同洲 公告编号：2024-145
深圳市同洲电子股份有限公司

关于收到临时提案暨 2024 年第五次临时股东大会

补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召
开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股
东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 9 日下午 15：00 起召开 2024 年第五次临时
股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在指定信息披露媒体披露的
《2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-139）。

2024 年 11 月 28 日，公司股东由鑫堂先生向公司董事会提交了《关于补选
第六届董事会非独立董事的议案》和《关于提请增加公司 2024 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议补选由鑫堂先生为公司第六届董事会非独立董事，同时，提请将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
依据《公司法》有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2024 年11月28日，由鑫堂先生持有公司股份30,500,243.00股，占公司总股本的4.09%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外,公司 2024 年第五次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第四十六次会议，会议审议
通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2024 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日下午 15:00 起

（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场投票结合网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 4 日

7.出席对象：

（1）股权登记日 2024 年 12 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。（授权委托书详见附件二)

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公司会议室。

二、本次股东大会审议事项

提案编码 提案名称 备注

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