公告日期：2024-12-06

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-102
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十二次会议决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本
次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议决议召开本次临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14：45；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）2024 年 12 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会议室。
二、股东大会审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对
1.00 关于公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案 象的子议案数：
（12）

1.01 整体交易方案 √

1.02 交易主体 √

1.03 标的资产 √

1.04 交易方式 √

1.05 标的资产交易价格与定价依据 √

1.06 对价支付方式 √

1.07 标的资产的交割和相关安排 ……
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