公告日期：2024-11-30

中信建投证券股份有限公司

担任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交
易项目之独立财务顾问的承诺函

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“宝鹰股份”）及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“交易对方”）出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 100%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，在充分尽职调查的基础上作出如下承诺：

（一）独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与宝鹰股份及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

（二）独立财务顾问已对宝鹰股份和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；

（三）本次重大资产重组报告书符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（四）独立财务顾问出具的有关核查意见已提交公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；

（五）在与宝鹰股份接触后至担任本次重组独立财务顾问期间，独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

（以下无正文）

（本页无正文，系《中信建投证券股份有限公司担任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易项目之独立财务顾问的承诺函》之签章页）财务顾问主办人：

赵立昌 黄宇雄

中信建投证券股份有限公司
年 月 日

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