公告日期：2024-12-18

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-103
国机精工集团股份有限公司

关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议

之补充协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项，因调整发行方案，与国机资本控股有限公司（以下称“国机资本”）签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），前述事项构成关联交易。

2.公司于2024年12月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司与国机资本签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

3.本次向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）涉及的关联交易尚需获得深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
4.本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）交易概述

公司于2024年12月16日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等议案。公司本次发行方案部分认购对象国机资本认购金额由“5,000万元”调整至“2,000万元”并于2024年12月16日与国机资本签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

（二）关联关系说明

国机资本控股有限公司（以下称“国机资本”）是公司控股股东、实际控制人的控股子公司以及一致行动人，国机资本是公司的关联方，公司与国机资本签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）基本信息

名称 国机资本控股有限公司

法定代表人 赵建国

公司住所 北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 7 层 816 室

注册资本 426,844.70 万元

统一社会信用代码 91110108351629513G

成立时间 2015 年 8 月 6 日

项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展
审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的
业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告
等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1、不得以公开方式
经营范围 募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发
放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得
向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构

截至目前，国机资本的实际控制人为国机集团，其股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 中国机械工业集团有限公司 299,844.70 70.25%

2 中国机械设备工程股份有限公司 30,000.00 7.03%

3 中国一拖集团有限公司 20,000.00 4.69%

4 中工国际工程股份有限公司 17,000.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。