公告日期：2024-12-14

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-088

国机精工集团股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2024 年
12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场方式召开。

本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召开
符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1 .审议通过了《关于在合作银行办理授信的议案》

根据经营需要，公司拟向中信银行郑州东明路支行申请授信额度不超过人民币 3 亿元整，向浦发银行郑州健康路支行申请授信额度不超过人民币 1 亿元整，授信期限自董事会审批通过之日起两年内有效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过了《关于国机集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金的议案》

关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东 2.8 亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。

3.审议通过了《关于向国机集团续贷国有资本经营预算资金的议案》

关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东 2.8 亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。

4.审议通过了《关于所属企业在商业银行开展无追索权的应收账款保理业务的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展无追
索权的应收账款保理业务的公告》。

5.审议通过了《关于国机金刚石拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过并获全票同意。

6.审议通过了《关于经理层成员 2024 年度目标责任书和任期目标责任书（2023-2025）的议案》

按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员 2024 年度经营业绩责任及任期责任。

董事长蒋蔚兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过并获全票同意。

7. 审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司经理层成员考核与薪酬管理办法（暂行）>的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬与考核……
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