公告日期：2024-12-24

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于国光电器股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电器继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对
象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股，
募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已
划入公司指定账户，上述募集资金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募
集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132 号的《国光电器股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，董事会授权管理层已与保荐机构、存放募集资金的各家银行签订了募集资金三方和四方监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

序 项目名称 调整后拟投入募集资金 已投入募集资金金额
号 金额

1 新型音响智能制造升级项目 409,708,841.19 16,459,365.75

2 汽车音响项目 621,709,773.85 0.00

3 VR 整机及声学模组项目 343,956,422.48 0.00

合计 1,375,375,037.52 16,459,365.75

根据《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注
册稿）》和公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金
金额的公告》，募集资金投资项目情况如下：

单位：元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额

1 新型音响智能制造升级 409,708,841.19 409,708,841.19 409,708,841.19
项目

2 汽车音响项目 630,433,384.83 630,433,384.83 621,709,773.85

3 VR 整机及声学模组项目 343,956,422.48 343,956,422.48 343,956,422.48

合计 1,384,098,648.50 1,384,098,648.50 1,375,375,037.52

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2023年12月22日召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起……
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