公告日期：2024-11-16

公司简称：美年健康 证券代码：002044
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

美年大健康产业控股股份有限公司

2023 年股票期权激励计划

预留授予相关事项

之

独立财务顾问报告

2024 年 11 月

目 录

一、释义 ...... 2
二、声明 ...... 3
三、基本假设 ...... 4
四、独立财务顾问意见 ...... 5
（一）本计划已履行的相关审批程序...... 5
（二）本计划授权条件成就情况的说明...... 6
（三）本计划的预留授予情况 ...... 7
（四）本次授予对公司经营能力和财务状况的影响...... 8
（五）结论性意见 ...... 8
五、备查文件及咨询方式 ...... 9
（一）备查文件 ...... 9
（二）咨询方式 ...... 9
一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

美年健康、本公司、公司 指 美年大健康产业控股股份有限公司

本激励计划、股权激励计划 指 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计
划

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购
买本公司一定数量股票的权利

按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公
激励对象 指 司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨
干人员

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易
日

有效期 指 股票期权首次授权之日起至所有股票期权行权或注销完毕
之日止

等待期 指 股票期权授权之日至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行
行权 指 为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定
的条件购买标的股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的激励对象购买公
司股票的价格

行权条件 指 根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条
件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《监管指南第 1 号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办
理》

《公司章程》 指 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由美年健康提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合……
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