公告日期：2024-12-14

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-52
贵州航天电器股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 2:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
13 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15～15:00。

2.现场会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王跃轩先生

6.会议通知：公司于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 323 人，代表有表决权的股份总数 264,460,861 股，占公司总股本的 57.8853%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
186,669,755 股，占公司总股本的 40.8584%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 321 人，代表有表决权的股份总数 77,791,106 股，占公司总股本的 17.0269%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 321 人，代表有表决权的股份总数 77,791,106 股，占公司总股本的 17.0269%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.公司全体董事(其中董事李凌志、陈勇、饶伟、翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、全体监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

㈠审议并通过《关于决定第八届董事会董事长薪酬的议案》

表决结果：同意票 264,355,955 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9604%；反对票 83,406 股，占出席本次会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0315%；弃权票 21,500 股，占出席本次会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0081%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 77,686,200 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8652%；反对票 83,406 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权票 21,500 股, 占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0276%。

㈡审议并通过《关于贵州航天电器股份有限公司担保管理办法的议案》

表决结果：同意票 264,395,335 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9752%；反对票 49,726 股，占出席本次会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0188%；弃权票 15,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权 股份总数的 0.0060%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 77,725,580 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9158%；反对票 49,726 股，占出席本次
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0639%；弃权票 15,800 股, 占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0203%。

㈢审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构
的议案》

表决结果：同意票 264,372,235 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9665%；反对……
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