公告日期：2024-12-10

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-51
贵州航天电器股份有限公司

关于与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公司本部现有科研生产场地使用已经达到饱和状态，业务发展空间受限，为妥善解决科研生产厂房资源瓶颈，经评估论证，公司拟租用关联企业贵州航天智能制造产业集群有限公司（以下简称“航天智能”）位于贵阳市经济技术开发区贵州航天基础件产业园内的研发中心、厂房（库房）和员工宿舍以及室外道路、广场、绿化、围墙等园区配套设施。
2024 年 12 月 9 日公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过《关于与
关联企业签订<房屋及配套设施租赁协议>的议案》，董事会同意公司与关联企业航天智能签订《房屋及配套设施租赁协议》，租赁航天智能位于贵阳市经济技术开发
区贵州航天基础件产业园内的智能研发中心（主楼 1 层3 个房间、3 层和6-12 层、
西辅楼)、6 栋生产厂房（A1/A2 厂房、1#物流中心、1#试验检测中心、B1 厂房、C1厂房）、3 栋员工宿舍、1 间库房以及室外道路、广场、绿化、围墙等园区配套设施，
租赁期限 5 年（2024 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日）,上述房屋年租金及园区
配套设施使用费共计 33,312,746.16 元，其中房屋年租金 24,972,328.44 元（月租金2,081,027.37 元）、园区配套设施年使用费8,340,417.72 元（月费用 695,034.81
元），租赁费每半年支付一次。2024 年 11 月1 日至 2025 年10 月31 日公司应支付
房屋租金及配套设施使用费 33,312,746.16 元。

公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议表决《关于与关联企业签订<房屋及配套设施租赁协议>的议案》时，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 3 名独立董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。

本次公司向航天智能租赁房屋及配套设施事项构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交 易经公司董事会审议通过后即可实施，无须提交股东大会审议。

2024 年 12 月 9 日，公司与关联企业航天智能签署《房屋及配套设施租赁协
议》，对本次交易涉及的贵州航天基础件产业园房屋及配套设施租赁的租赁费标 准、支付方式等事项进行约定。

2024 年 1 月 1 日至本公告发布之日，公司与航天智能发生的关联交易金额
为零元（不含本次交易）。

二、关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联 关联交易 合同签订 截至披露日 上年发
关联人

易类别 交易内容 定价原则 金额（年租赁费） 已发生金额 生金额

资产 租赁房屋及园 按合同

航天智能 区配套设施 3,331.2746 - -
租赁 定价

三、关联人介绍和关联关系

㈠贵州航天智能制造产业集群有限公司基本情况

航天智能成立于 2019 年 7 月 26 日，注册地址：贵阳市经济技术开发区周家
寨村贵州航天工业有限责任公司 361 工程 101 号建筑物 1 区 6 层 612 室，注册资
本 140,000 万元，统一社会信用代码：91520114MA6HUXYM3U，法定代表人：孙贵 东，经营范围：航天自动控制系统、惯导系统、惯性器件、伺服机构、电子产品 以及民用自动控制设备、智能仪器仪表、机电产品、动力总成的研制、生产和销 售及售后服务；信息技术服务、会议会展服务、仓储服务(除危化品)；装卸搬运 服务；房屋租赁等。

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