公告日期：2024-11-28

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-072

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月

25 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席

董事 9 人，委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提

供担保的议案》。

为支持公司子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广

州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为 8 亿元保证担保，该

笔担保额度占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 7.03%。

具体内容详见 2024-073 号《关于为子公司提供担保的公告》。

为提高担保额度使用效率，公司董事会同意取消已经董事会审议通过的公司

对子公司未使用的担保额度，本次担保额度取消不会对公司子公司业务产生影响，
有利于上市公司加强担保管理。具体如下：

担保对象名称 担保额度相关公告披 未使用担保额度
露日期 （亿元）

重庆猫宁电子商务有限公司 2018/7/7 5.13

苏宁国际集团股份有限公司 2018/12/13 4.81

香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司 2019/9/23 1.75

青岛家乐福商业有限公司 2020/2/22、2021/4/30 1.12

重庆家乐福商业有限公司 2020/2/22 0.48

海口家乐福商业有限公司 2020/2/22、2021/4/30 0.45

担保对象名称 担保额度相关公告披 未使用担保额度
露日期 （亿元）

香港苏宁采购有限公司 2020/12/5 5.50

重庆苏宁易购销售有限公司 2020/12/5 3.00

广州家广超市有限公司 2021/4/30 1.00

新疆家乐福超市有限公司 2021/4/30 0.50

陕西苏宁易购销售有限公司 2021/9/17 2.00

云南苏宁易购销售有限公司 2021/9/17 1.28

天津天宁苏宁易购商贸有限公司 2021/9/17 0.40

甘肃苏宁易购商贸有限公司 2021/9/17 0.70

合计 —— 28.12

特此公告。

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