公告日期：2025-01-15

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-005
亿帆医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

2025年1月14日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日下午 1:30 起

网络投票的时间：2025 年 2 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2025年2月7日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东
账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

在股权登记日2025年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司 一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投

票

非累积投票提案

1.00 《关于补选独立董事的议案》 √

1、本议案已经公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，详情请查阅公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》等公告。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
3、本次股东会仅选举 1 名独立董事，不适用累计投票制。

4、本次股东会议案需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2025年1月24日前（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交口，合肥亿帆生物制药有限公司

（四）登记及出席要求

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；……
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