公告日期：2004-09-21

证券代码：002019 证券简称：鑫富股份 编号：2004-006

浙江鑫富生化股份有限公司

2004年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江鑫富生化股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年9月20日上午9：00在公司

五楼会议室召开，出席会议的股东或股东代表共计7人，代表公司股份3750万股，占公司股份

总数的71.43%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长过鑫富先

生主持，部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议；国浩律师集团（杭州）

事务所梅宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了表决，通过了如

下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

参加该项议案表决的股东代表股份数为3750万股，其中同意为3750万股，占出席本次会议

有表决权股份总额的100%；反对为0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；弃权为0股，

占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

2、审议通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》。

参加该项议案表决的股东代表股份数为3750万股，其中同意为3750万股，占出席本次会议

有表决权股份总额的100%；反对为0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；弃权为0股，

占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

3、审议通过了《公司2004年下半年度募集资金使用计划和募集资金投资项目年度资金使

用计划的议案》。

参加该项议案表决的股东代表股份数为3750万股，其中同意为3750万股，占出席本次会议

有表决权股份总额的100%；反对为0万股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%；弃权为0股，

占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）事务所梅宏律师出席本次股东大会并进行见证、出具法律意见书，

认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合

相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

1、召开本次股东大会的通知公告

2、本次股东大会会议决议

3、律师法律意见书

4、修改后的《公司章程》

5、本次股东大会会议记录

特此公告。

浙江鑫富生化股份有限公司董事会

2004年9月20日
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