公告日期：2004-12-28

股票代码：002019　　 　股票简称：鑫富股份　　　公告编号：2004-012

浙江鑫富生化股份有限公司

第二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江鑫富生化股份有限公司第二届董事会第八次临时会议通知于2004年12月18日，

并以书面形式告知各位董事，会议于2004年12月25日下午14：00在浙江省临安市召开。

公司应到董事9名，实到8 名，独立董事田信桥先生委托独立董事高益民先生代为出席会

议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长过鑫富先生主

持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议一致通过如下决议:

1、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

因公司业务发展需要，决定聘任周群林女士为公司副总经理，周群林女士简历附后。

2、审议并通过了《关于拟购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》；

因公司发展需要，拟用自有资金购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心的资产，该

中心的资产购买总价格为2210万元，占地总面积为16175.5平方米，总建筑面积为

12967.97平方米，该中心位于临安市锦城街道余村青山湖桥头，东邻青山湖旅游风景

区，南邻02省道，距杭州市中心35公里，距临安市中心2公里，交通十分便捷。

本次购买该中心资产，就是为公司今后的运作提供发展平台。该事项实施后，公司

在该中心建立自己的医药化工技术中心、销售中心等，并充分利用场地优势，在合适的

时机，有效拓展公司主业，提高公司资产运营效率，更好地保护广大投资者的利益。

详细情况见公司公告2004-013《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资

产的报告》；

3.审议并通过了《关于召开浙江鑫富生化股份有限公司2005年度第一次临时股东大

会的议案》。

会议通知详见2004-014公告《浙江鑫富生化股份有限公司关于召开2005年度第一次

临时股东大会的通知》。

浙江鑫富生化股份有限公司

董　事　会

二00四年十二月二十五日

周群林女士简历

周群林女士简历：女，38岁，大专文化程度，工程师。1987年7月至1996年5月在湖

北省襄樊市国营华中制药厂工作，历任团委干事、团委副书记、劳动人事处副处长等职；

1996年5月至2004年12月在杭州天目山药业股份有限公司工作，历任证券事务代表、董

事会秘书等职务。
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