公告日期：2025-01-16

中国国际金融股份有限公司

关于协鑫能源科技股份有限公司

使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能源科技股份有限公司使用募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
二、募集资金使用情况

1、募集资金变更情况

根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董
事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第三十四次会议决议》等，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素，对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等做出变更。

2、募集资金变更前后使用情况

结合公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金上述变更情况，截至 2024 年 11
月 30 日，募集资金变更前后使用情况如下：

单位：万元

项目名称 原项目 新项目 项目拟投

入募集资 预计
序 累计投

原项 拟投入募 累计投入 拟投入募 金与累计 完成
号 新项目 入募集

目 集资金 募集资金 集资金 投入募集 时间
资金 资金差异

新能源汽车 2025
1 充电场站建 30,000.00 1,068.46 28,931.54 年 12
设项目 月
新能源 分布式光伏 2025
2 ……
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