公告日期：2024-12-31

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-098
天奇自动化工程股份有限公司

关于对外投资暨签订《合资合同》的自愿披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天奇股份”）全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）与深圳市欣旺达再生材料有限公司（以下简称“欣旺达再生”）签署《合资合同》，双方共同出资设立合资公司，合作开展锂电池材料再生利用业务。合资公司注册资本为 8,000 万元，其中天奇金泰阁以自有资金出
资 3,600 万元，持有合资公司 45%股权，欣旺达再生出资 4,400 万元，持股 55%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天奇自动化工程股份有限公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司对外投资管理制度》等相关法律法规及公司内部管理制度约定，本次交易在公司经营管理层权限范围内，无须提交公司董事会或股东大会进行审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门批准。

一、合作方基本情况

公司名称：深圳市欣旺达再生材料有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G44GF8Q

成立日期：2020 年 3 月 30 日

类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐和工业厂区厂房 1 十六层

法定代表人：曾玓

注册资本：65,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；高纯元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：危险废物经营；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：欣旺达电子股份有限公司持有 96.2308%股权，深圳市君至技术合伙企业（有限合伙）持有 3.7692%股权。

关联关系：欣旺达再生、其母公司欣旺达电子股份有限公司及其大股东、实际控制人与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、前 10 大股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经核查，欣旺达再生不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。

二、合同主要内容

甲方：深圳市欣旺达再生材料有限公司

乙方：江西天奇金泰阁钴业有限公司

（一）合资公司设立（初步拟定，以营业执照登记为准）

1、合资公司的名称：欣奇循环科技有限公司

2、合资公司的注册地址：江西省赣州市龙南市

3、合资公司的经营范围为：电池材料再生利用业务的生产、销售，售后服务以及进出口业务

4、合资公司注册资本为 8,000 万元人民币。其中，甲方对合资公司注册资本的出资额为 4,400 万元人民币，占合资公司注册资本的百分之五十五(55%)；乙方对合资公司注册资本的出资额为 3,600 万元人民币，占合资公司注册资本的百分之四十五(45%)。

（二）合资公司治理

1、股东会由合资公司全体股东组成。股东会是合资公司的权力机构，股东按其对合资公司的认缴出资比例依法行使表决权。股东会会议分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，股东会由董事会召集，董事长主持。

2、合资公司董事会对股东会负责，执行股东会的决议。合资公司董事会由五名董事组成，甲方推荐董事三名，乙方推荐董事两名。董事任期为三年。董事任期届满，经提名方继续提名可以连选连任。董事长由甲方推荐的一名董事担任，副董事长由乙方推荐的一名董事担任。董事长担任合资公司法定代表人。

3、董事会应在合资公司设立后第一年内至少举行一次会议。其后则董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十五日前通知全体董事和监事。

4、合资公司不设监事会，只设一名职工监事，任期每届为三年。

5、合资公司在董事会下设经营管理委员会，负责合资公司日常经营管理工作。合资公司经营管理委员会由下述成员组成：总经理一名和副总经理一名。总经理由甲方推荐，副总经理由乙方推荐，均由合资公司董事会聘任或解聘；经营管理委员会下设各职能部门，其中财务部设部长 1 名，由甲方推荐，副部长 1 ……
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