公告日期：2024-09-20

广东晟典律师事务所

关于安徽德豪润达电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

全国优秀律师事务所

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目 录

目 录......1
一、本次股东大会的召集、召开程序......2
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格......3

（一）本次股东大会由公司董事会召集 ......3

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人 ......3

（三）出席、列席本次股东大会的其他人员 ......4
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果......4

（一）本次股东大会审议的议案 ......4

（二）表决程序和表决结果 ......5
四、 结论意见......5

广东晟典律师事务所

关于安徽德豪润达电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法 律 意 见 书

致：安徽德豪润达电气股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受安徽德豪润达电气股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 9 月 4 日在指定媒体和深圳证
券交易所网站上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登
记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 在广东省珠海市
香洲区人民西路 663 号泰盈汇盈中心 14 层公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计 8 名，持有公司有效表决权股份 650,971,483 股，占公司有效表决权股份总数的 37.1469%。其中，现场参与表决的中小投资者及股东代理人共计 1 名，代表公司有表决权股份204,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.……
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