公告日期：2025-01-02

东亚前海证券有限责任公司（以下简称 “保荐机构”）作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟星股份本次部分募集资金投资项目新增实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），伟星股
份以 9.05 元/股的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股
（以下简称“本次发行”），募集资金总额119,540.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）1,360.49 万元，实际募集资金净额为 118,179.51 万元。上述募集资金于 2023年 9月 26日全部汇入伟星股份指定账户，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[天健验〔2023〕531号]《验资报告》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》，伟星股份本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下四个项目：

单位：万元

募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺投资

金额

年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅 47,460.00 42,000.00

料技改项目（一期）

年产 2.2亿米高档拉链扩建项目 34,620.00 32,760.00

越南服装辅料生产项目 44,640.00 30,240.00

补充流动资金 14,540.00 13,179.51

总计 141,260.00 118,179.51

二、本次部分募投项目新增实施地点的情况及原因

为了提升拉链业务的运营效率，公司对临海区域现有园区的布局进行了优化调整，决定将拉链业务的部分工序调整到公司当前向伟星集团有限公司租用的位于临海市邵家渡街道山下坦村铁路大道南侧的厂房内进行生产，该部分调整涉及公司“年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”的部分工序，因此公司决定对“年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”项目进行相应调整，具体情况如下：

项目名称 增加前后 实施地点 不动产权号 所有权属

“年产 9.7 增加前 浙江省台州市临海 浙（2020）临海市不动 自有土地、
亿米高档拉 邵家渡工业园 产权第 0043763 号 厂房

链配套织带 浙（2020）临海市不动 自有土地、
搬迁及服饰 增加后 浙江省台州市临海 产权第 0043763 号 厂房

辅料技改项 邵家渡工业园 浙（2024）临海市不动 租赁土地、
目（一期）” 产权第 0050980 号 厂房

三、本次部分募投项目新增实施地点对公司的影响

本次部分募投项目新增实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重……
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