公告日期：2024-12-31

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-137
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开的第四届董事会2024年第二次临时会议和第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，无需经相关政府部门审批。

一、募集资金基本情况

公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。

2023年9月22日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第00239号）。根据该报告，截至2023年9月20日止，公司以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展有限公司在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用（不含增值税）计人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。

二、募集资金使用情况

1、根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费
后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。具体用途如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金计划使

用金额

1 长春公园 1872 项目 284,562.71 90,000.00

2 沈阳招商公园 1872 项目 422,433.63 84,000.00

3 重庆招商渝天府项目 174,505.95 75,000.00

4 上海虹桥公馆三期项目 612,232.18 13,500.00

5 重庆招商 1872 项目 120,534.50 42,000.00

6 合肥臻和园项目 254,273.48 4,500.00

7 徐州山水间花园二期项目 260,338.83 3,400.00

8 合肥滨奥花园项目 425,578.85 61,600.00

9 郑州招商时代锦宸苑项目 52,692.73 14,000.00

10 南京百家臻园项目 256,674.67 42,000.00

11 补充流动资金及偿还债务 420,000.00 420,000.00

合计 3,283,827.53 850,000.00

注：公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会 2024 年第二次临时会议和第三届监事会
202……
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