公告日期：2024-11-28

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-94

招商局公路网络科技控股股份有限公司回购股份报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、回购方案基本情况：
（1）回购股份目的：招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，招商公路拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。
（2）拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币18.10元/股（含本数），该回购股份价格不超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
（3）拟回购金额：不低于人民币31,000万元，不超过人民币61,800万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（4）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招行北京分行”）已签署《合作协议》并获得招行北京分行出具的《贷款承诺函》，招行北京分行承诺为公司提供不超过43,260万元人民币的贷款资金专项用于股票回购，贷款利率原则上不超过2.25%且不超过市场利率，贷款期限最长一年。
（5）拟回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。
（6）拟回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
2、公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次临时会议，于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价
交易方式回购公司股份的议案》。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。

4、相关股东是否存在减持计划：

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

持有公司股份5%以上股东中，泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）于2024年10月8日披露预减持公告，泰康人寿持有公司股份366,940,787股，占公司总股本比例5.38%，泰康人寿计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的连续90日内（2024年10月30日至2025年1月27日）以大宗交易方式减持公司股份不超过27,281,349股（占公司总股本的0.4%）。

截至本公告披露日，泰康人寿以大宗交易方式减持公司股份25,924,000股（占公司总股本的0.38%）,前述股份减持计划尚未实施完毕。

除泰康人寿外，其余持有公司股份5%以上股东在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

5、相关风险提示：
（1）本次回购股份用于注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
（2）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
（3）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《回购股份报告书》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定公司价值，招商公路拟以自有资金或回购专项贷款通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十条相关规定：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。