公告日期：2024-11-18

北京市中伦律师事务所

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24
招路 K1”2024 年第一次债券持有人会议的

法律意见书

2024 年 11 月

北京市中伦律师事务所

关于招商局公路网络科技控股股份有限公司

“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”
2024 年第一次债券持有人会议的

法律意见书

致：招商局公路网络科技控股股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）委托，指派本所律师对公司“22
招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”2024 年第一次债
券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及规范性文件以及相关《募集说明书》《债券持有人会议规则》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就发行人本次债券持有人会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件和材料。本所律师假设受托管理人提供给本所律师原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人的召集、召开、表决程序，召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次债券持有人会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的必备文件之一，并随其他材料一并公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次债券持有人会议的召集人资格及召集程序

经本所律师核查，本次债券持有人会议由受托管理人召集，受托管理人作为本次债券持有人会议的召集人符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

经本所律师核查，发行人于 2024 年 11 月 7 日在深圳证券交易所网站、巨潮
资讯网站公告了《关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》《关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》《关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2024 年第
一次债券持有人会议的通知》《关于适用简化程序召开招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了债券基本信息、召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席登记办法、决议效力、其他事项、附件等事项。

综上，本次债券持有人会议召集人的资格符合相关法律、法规、规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，其资格合法、有效。本次债券持有人会议的通知、召集等程序符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定和要求。

二、本次债券持有人会议出席会议人员的资格

根据会议通知，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24
招路 K1”债券持有人会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。出席本次债券持有人会议的人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件、《募集说明书》《债券持有……
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