公告日期：2024-10-30

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2024-033
江苏翔腾新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通
过，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、 召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间

(1)现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:50；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11
月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二）

7、会议出席对象

(1)截至 2024 年 11 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议并
通过。相关内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

3、有关说明

议案 2 涉及的关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）需回避表决。
根据《上市公司股东大会议事规则》的要求，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身……
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