公告日期：2024-11-30

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-096

深圳市智微智能科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 11 月 29 日 15 点以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 26
日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议
案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-097）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 29 日

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