公告日期：2024-10-25

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-056
箭牌家居集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024年 10 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届
监事会第十三次会议的通知》。2024 年 10 月 24 日，公司第二届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦
23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.48 亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因
此，同意公司使用不超过人民币币 3.48 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议；

2、监事会关于 2024 年三季报的书面审核意见；

3、监事会对公司第二届监事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 25 日

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