公告日期：2024-06-14

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-036
箭牌家居集团股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13 日召开第
二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司实施完成的2023 年年度权益分派，对公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行了调整；本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内。现将相关事项公告如下：

一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<
箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表 了独立意见，同意公司实行本次激励计划；北京市中伦（深圳）律师事务所出 具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。

2、2023 年 5 月 19 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭
牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

3、2023 年 5 月 20 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体发布了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事
饶品贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 13 日
（周二）召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2023 年 5 月 20 日至 5 月 29 日，公司在内部 OA 公告栏对本次激励计划
激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司个别员工向监事会询问了激励对象的确定规则、流程等情况，对此，公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《激励计划》）等相关规定并就相关问询进行核实或回复，通过本次激励对象名单公示，公司监事会未发现有关激励对象人员存在不符合公司激励计划规定条件的情况。公司监事会结合公示情况对本次激励计划中首次授予部分激励对象进行了核查，并就相
关 公 示 情 况 及 核 查 情 况 于 2023 年 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2023 年 6 月 13 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023 年 6 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会获得授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

7、2023 年 6 月 26 日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届
监事会第五次会……
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