公告日期：2024-12-19

关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对美能能源本次部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为 10.69 元，募集资金总额为50,136.10 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 45,868.24 万元。上述募集资金已全部到位，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10月 25 日出具希会验字（2022）0045 号《验资报告》审验确认。美能能源已
对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使
用计划，结合公司分别于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 7 月 11 日披露的《关
于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-014）、《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-037），公司募投项目变更调整后的具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施 项目投资 拟使用募集

主体 总额 资金投资额

1 韩城市天然气利用三期工程项目 韩城美能 18,503.55 2,288.23

2 凤翔县镇村气化工程项目 宝鸡美能 19,255.50 8,506.11

3 神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目 神木美能 7,726.99 6,951.00

4 “智慧燃气”信息化综合管理平台项 韩城美能 2,199.45 2,013.53
目

5 宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目 宝鸡美能 5,034.98 4,609.37

6 美能能源总部暨西安智慧能源研究院 美能汇科 29,043.00 20,000.00
建设项目

美能能源总部暨西安智慧能源研究院

7 大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供 美能新能源 2,488.00 1,500.00
应系统科研示范项目

合计 - 84,251.47 45,868.24

注：上述项目实施主体中的韩城美能、宝鸡美能、神木美能、美能汇科、美能新能源分别
是公司全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、神木市
美能天然气有限责任公司、西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，募投项目累计已投入募集资金 17,464.51 万元，
具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集 累计已投入募 投资进度
资金投资额 集资金金额

1 韩城市天然气利用三期工程项目 2,288.23……
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